O porta-voz da polícia nigeriana, Frank Mba, enviou uma declaração à CNN confirmando que eles haviam recebido uma acusação para a Comissária Assistente de Polícia Abby Kyari do FBI e que uma investigação interna havia sido ordenada.
“As acusações e os julgamentos de acusação estão sendo recebidos do Federal Bureau of Investigation (FBI) contra um dos policiais nigerianos, DCP Abba Kyari, Inspetor Geral da Polícia do IGP, Usman Alkali Baba … ordenou uma revisão interna das alegações”, disse o comunicado disse.
Documentos judiciais citados pelo Departamento de Justiça afirmam que uma quantia não revelada foi paga a Kyari por Abbas, que se confessou culpado de lavagem de dinheiro por meio de programas cibercriminosos em 20 de abril, de acordo com documentos abertos apenas na quarta-feira.
O suposto golpe quase acabou depois que um dos membros do grupo, Kelly Chibuzo Vincent, tentou informar sua vítima do Catar sobre o golpe de um milhão de dólares, disse o Departamento de Justiça em documentos judiciais.
Abbas é acusado de organizar a prisão de Vincent na Nigéria por Kyari, “que supostamente providenciou para que Vincent fosse detido e encarcerado por ordem de Abbas e, em seguida, enviou a Abbas fotos de Vincent após sua prisão”, de acordo com registros do tribunal.
Kyari também supostamente enviou os dados bancários de Abbas para uma conta na qual Abbas poderia pagá-lo por concordar em prender Vincent, de acordo com documentos do tribunal.
Eles conseguiram enganar um empresário anônimo em US $ 1,1 milhão e parte do dinheiro roubado foi usado para “comprar um relógio Richard Mille RM11-03, que foi entregue em mãos a Abbas em Dubai e depois apareceu nos postos sociais de Hushpuppi”, promotores disse.
Abbas também usou parte dos rendimentos para supostamente obter “St. Christopher e Nevis, bem como um passaporte para Abbas obtido criando uma certidão de casamento falsa e, em seguida, subornando um funcionário do governo em St. Kitts “, segundo documentos oficiais.
Um advogado de Los Angeles representando Abbas, Louis Shapiro, disse à CNN na quinta-feira que não aconselhou Hushpuppi a se declarar culpado. Shapiro se recusou a comentar mais, acrescentando: “Não comento os assuntos que faço”.
O policial nega
“Abbas, que mais tarde conhecemos como Hushpuppi, ligou para nosso escritório há cerca de 2 anos dizendo que alguém na Nigéria ameaçou seriamente matar sua família na Nigéria, enviou a ela um número de telefone e implorou que tomássemos medidas antes que essa pessoa ataque sua família.” Kyari disse na mídia social.
“Ninguém pediu dinheiro a Abbas Hushpuppi e ninguém recebeu dinheiro dele. Respondemos ao pedido de socorro que ele fez ameaçando a família e libertamos o suspeito quando descobrimos que não havia ameaça à vida do suspeito. Esta é a verdadeira história de Vincent vivo, você pode contatá-lo – acrescentou.
As tentativas de entrar em contato com Vincent foram infrutíferas.
Abbas foi entregue a agentes do FBI para ser julgado nos EUA por acusações de lavagem de dinheiro de crimes cibernéticos.
De acordo com a polícia de Dubai, a operação encontrou quase US $ 41 milhões em dinheiro, 13 carros de luxo no valor de US $ 6,8 milhões e evidências de telefone e computador contendo mais de 100.000 atos fraudulentos e os endereços de quase dois milhões de vítimas em potencial.
