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O influenciador do Instagram “Hushpuppi” admite fraudes na casa dos milhões de milhões nos Estados Unidos

Abbas, 37, também admitiu ter lavado dinheiro “por meio de contas bancárias em todo o mundo”, incluindo “vários outros hacks de e-mail cibernético e comercial que somados totalizaram mais de US $ 24 milhões em perdas”, acrescentou em um comunicado na quarta-feira.

De acordo com os autos do tribunal, que só abriram na quarta-feira, ele se confessou culpado em 20 de abril.

Abbas foi preso nos Emirados Árabes Unidos em junho passado, depois que a polícia local invadiu seu apartamento em Dubai.

De acordo com a polícia de Dubai, a operação encontrou quase US $ 41 milhões em dinheiro, 13 carros de luxo no valor de US $ 6,8 milhões e evidências de telefone e computador contendo mais de 100.000 atos fraudulentos e os endereços de quase dois milhões de vítimas em potencial.

Ele foi preso junto com seu colega nigeriano Olalekan Jacob Ponle conhecido como “Woodberry” em uma operação conjunta com agentes americanos conhecida como “Foxhunt 2”, disse a polícia de Dubai.

Abbas foi entregue a agentes do FBI e, em seguida, transferido para Los Angeles, onde foi julgado por acusações de crime cibernético de lavagem de dinheiro.

Estilo de vida luxuoso

De acordo com os documentos do tribunal, Abbas, junto com outros réus, falsificou o financiamento da escola fingindo ser funcionários do banco e criando um site falso para persuadir um empresário do Catar a ceder seu dinheiro. “Eles também subornaram um oficial estrangeiro para que ele fingisse fingir depois que a vítima foi notificada”, disse a procuradora dos Estados Unidos, Tracy L. Wilkison.

Eles conseguiram fraudar um empresário em US $ 1,1 milhão e parte do dinheiro roubado foi usado para “comprar um relógio Richard Mille RM11-03, que foi entregue em mãos a Abbas em Dubai e depois apareceu nos postos sociais de Hushpuppi”, disseram os promotores .

Abbas também usou parte dos rendimentos para supostamente obter “St. Christopher e Nevis, bem como um passaporte para Abbas obtido criando uma certidão de casamento falsa e, em seguida, subornando um funcionário do governo em St. Kitts “, segundo documentos oficiais.
No Instagram, ele exibiu jatos particulares e carros de luxo.  Os federais usaram suas postagens para vinculá-lo a supostos crimes cibernéticos
Abbas era um empresário generoso que afirmava ser um incorporador imobiliário e era famoso por gastar muito dinheiro e exibir seu Rolls Royce, relógios de luxo e roupas de grife no Instagram, onde acumulou mais de dois milhões de seguidores.

Os promotores americanos disseram que o popular Instagrammer – descrito como um conhecido lavador de dinheiro – “financiou seu estilo de vida luxuoso lavando recursos ilícitos gerados por fraudadores usando meios cada vez mais sofisticados”.

Após sua condenação, Abbas pode pegar até 20 anos de prisão.

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